Kredītiestāžu likums

(1) Latvijas Banka kontrolē likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesa atbilstību šajā likumā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, Komerclikumā, Latvijas Bankas noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ciktāl tas attiecas uz likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesu. Šajā nolūkā Latvijas Bankai ir tiesības iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, visu likvidatora dokumentāciju, kas saistīta ar kredītiestādi, kā arī saņemt no likvidatora paskaidrojumus un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz kredītiestādes likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesu. (2) Kredītiestādes likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesā likvidators atbilstoši likvidējamās kredītiestādes darbībai piemītošajam riskam nodrošina, lai tiktu izpildītas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomas normatīvo aktu prasības, ciktāl tās attiecināmas uz kredītiestāžu likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesu, tostarp ziņo Finanšu izlūkošanas dienestam par likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesā konstatētajiem aizdomīgajiem darījumiem. (3) Likvidators izstrādā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģiju atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskam, sešu mēnešu laikā no iecelšanas amatā iesniedz to apstiprināšanai Latvijas Bankai un nosūta informācijai Finanšu izlūkošanas dienestam. (3¹) Līdzekļu izmaksu kredītiestādes kreditoriem un trešajām personām, kā arī kredītiestādes mantas atsavināšanu uzsāk tikai pēc tam, kad metodoloģiju apstiprinājusi Latvijas Banka. Izņēmuma gadījumā, ja, neizpildot noteiktu darījumu, tiktu būtiski ierobežota likvidācijas procesa norise vai nodarīts kaitējums kreditoru likumiskajām interesēm, likvidators var uzsākt līdzekļu izmaksu kredītiestādes kreditoriem un trešajām personām, kā arī kredītiestādes mantas atsavināšanu tikai ar Latvijas Bankas saskaņojumu. (4) Latvijas Banka nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģijai izvirzāmās prasības kredītiestādes likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesā atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskam.

• 126.¹ pants
• 127. pants
• 126. pants
• 128. pants
• 129. pants