Kredītiestāžu likums

(1) Kredītiestādes maksātnespējas procesā administrators atbilstoši maksātnespējīgās kredītiestādes darbībai piemītošajam riskam nodrošina, lai tiktu izpildītas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomas normatīvo aktu prasības, ciktāl tās attiecināmas uz kredītiestāžu maksātnespējas procesu, tostarp ziņo Finanšu izlūkošanas dienestam par maksātnespējas procesā konstatētajiem aizdomīgajiem darījumiem. (2) Administrators izstrādā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģiju atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskam, sešu mēnešu laikā no apstiprināšanas amatā iesniedz to apstiprināšanai Latvijas Bankai un nosūta informācijai Finanšu izlūkošanas dienestam. (2¹) Līdzekļu izmaksu kredītiestādes kreditoriem un trešajām personām, kā arī kredītiestādes mantas atsavināšanu uzsāk tikai pēc tam, kad metodoloģiju apstiprinājusi Latvijas Banka. Izņēmuma gadījumā, ja, neizpildot noteiktu darījumu, tiktu būtiski ierobežota maksātnespējas procesa norise vai nodarīts kaitējums kreditoru likumiskajām interesēm, administrators var uzsākt līdzekļu izmaksu kredītiestādes kreditoriem un trešajām personām, kā arī kredītiestādes mantas atsavināšanu tikai ar Latvijas Bankas saskaņojumu. (3) Latvijas Banka nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģijai izvirzāmās prasības kredītiestādes maksātnespējas procesā atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskam.

• 146. pants
• 147. pants
• 145. pants
• 148. pants
• 144. pants