Kredītiestāžu likums

1) attiecīgajā konsolidācijas grupā ietilpstošo komercsabiedrību darbībai piemītošo un varbūtējo risku identificēšanai, novērtēšanai, pārvaldīšanai un uzraudzībai; 2) attiecīgajā konsolidācijas grupā ietilpstošo komercsabiedrību darbību regulējošo prasību aprēķināšanai un ievērošanai. 1) ārpakalpojumu sniedzējam, ja šīs ziņas ir nepieciešamas ārpakalpojuma saņemšanai; 2) personai, kura kredītiestādei sniedz pakalpojumu, kas saistīts ar: a) kredītiestādes darbībai piemītošo un varbūtējo risku identificēšanu, novērtēšanu, pārvaldīšanu un uzraudzību, b) kredītiestādes darbību regulējošo prasību aprēķināšanu un ievērošanu; 3) zvērinātam advokātam vai zvērinātu advokātu birojam juridiskās palīdzības saņemšanai kredītiestādes tiesību un likumisko interešu aizsardzībai; 4) nozīmīga uzņēmuma ieguvējam un potenciālajam ieguvējam uzņēmuma pārejas priekšlikuma izvērtēšanai; 5) ienākumus nenesošu kreditēšanas līgumu portfeļa potenciālajam ieguvējam (kredītu pircējam Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma izpratnē) vai tā pārstāvim ienākumus nenesošu kreditēšanas līgumu portfeļa izvērtēšanai. 1) attiecīgās ziņas vai informācija bez kredītiestādes skaidrojošas atbildes sniegšanas var apdraudēt stabilu kredītiestādes darbību vai kaitēt kredītiestādes reputācijai; 2) pirms kredītiestāde sniedz skaidrojošo atbildi, tā informē Latvijas Banku par skaidrojošās atbildes saturu; 3) lēmumu sniegt skaidrojošo atbildi pieņem kredītiestādes valde vai tās pilnvarots valdes loceklis; 4) skaidrojošajā atbildē personas datus vai informāciju par darījumiem neatklāj vairāk, kā tie jau ir publiski izplatīti; 5) skaidrojošā atbilde tiek sniegta tiktāl, ciktāl tā attiecas uz jautājumiem, saistībā ar kuriem publiski izplatītas attiecīgās ziņas vai informācija attiecīgajā masu informācijas līdzeklī, un tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai sabiedrībai nodrošinātu objektīvu informāciju par konkrēto situāciju; 6) netiek pārkāpts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktais ierobežojums atklāt informāciju par ziņojuma sniegšanu par aizdomīgu darījumu.

• 61. pants
• 63. pants
• 60.¹ pants
• 63.¹ pants
• 60. pants