Kredītiestāžu likums

1) to ārvalsts kredītiestādes filiāles aktīvu kopējā vērtība, kuri iegrāmatoti Latvijā vai piesaistīti minētajā filiālē Latvijā, ir vienāda ar vai lielāka par 5 miljardiem euro, pamatojoties uz iepriekšējā pārskata gada ārvalsts kredītiestādes filiāles darbības rezultātiem Latvijā vai minētās filiāles gūtajiem darbības rezultātiem, ja šie rezultāti noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (turpmāk — Regula Nr. 1606/2002); 2) ārvalsts kredītiestādes filiāle piesaista noguldījumus vai citus atmaksājamos līdzekļus no privātiem klientiem, un šādu noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu summa ir lielāka par 5 procentiem no ārvalsts kredītiestādes filiāles kopējām saistībām vai arī tā ir vienāda ar vai lielāka par 50 miljoniem euro; 3) ārvalsts kredītiestādes filiāle neatbilst šā panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem. 1) galvenā sabiedrība ir reģistrēta ārvalstī, kurā tiek veikta dalībvalstīs kredītiestādēm pieņemtajām prasībām līdzvērtīga uzraudzība; 2) galvenās sabiedrības uzraudzības institūcijām piemēro informācijas neizpaušanas prasības, kas ir vismaz līdzvērtīgas šajā likumā minētajām uzraudzības institūcijām noteiktajām informācijas neizpaušanas prasībām; 3) galvenā sabiedrība ir reģistrēta ārvalstī, kas nav augsta riska trešā valsts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.

• 33.¹¹ pants
• 33.¹² pants
• 33.¹³ pants
• 33.¹⁴ pants
• 33.¹⁵ pants