Kredītiestāžu likums

Papildus šā likuma 63. panta pirmajā daļā noteiktajam ziņas par klientu, tā kontu un lietošanā esošiem individuālajiem seifiem Valsts ieņēmumu dienestam kā kontu reģistra pārzinim sniedzamas atbilstoši Kontu reģistra likumā noteiktajam apjomam un kārtībai. Kredītiestādei ir pienākums sniegt šīs ziņas par šādām personām, to pieprasījuma noguldījumu, maksājumu kontiem un lietošanā esošiem individuālajiem seifiem: 1) par fizisko personu — Latvijas Republikas rezidentu; 2) par fizisko personu — nerezidentu; 3) par juridisko personu — Latvijas Republikas rezidentu un nerezidenta pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā; 4) par juridisko personu — Latvijas Republikas nerezidentu.

• 63.¹ pants
• 63.³ pants
• 63. pants
• 63.⁴ pants
• 62. pants